本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）医药大健康产业战略发展需要，企业决定以自有资金投资设立全资子公司浙江万邦德工贸有限公司，注册资本为人民币1,000万元。公司已取得温岭市市场监督管理局核发的营业执照。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　住所：浙江省台州市温岭市城东街道湖南村晋湖路58号A座二层208室（自主申报）

　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特定种类设备制造）；货物进出口；针纺织品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；家居用品销售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；电子真空器件销售；机械设备销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；药物检验测试仪器销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品添加剂销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；电子科技类产品销售；通信设备销售；汽车销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；企业管理咨询；进出口商品检验鉴定；报关业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品零售；药品进出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；检验测试服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本次设立全资子公司主要是为了进一步响应国家“一带一路”倡议，持续推进公司“引进来，走出去”中非协同发展的战略。加强与非洲健康产业的紧密连接，提升公司在大健康产业的总实力，增强公司的核心竞争力。

　　本次投资符合公司战略规划，有利于公司长远经营发展。本次投资的资产金额来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次投资设立的子公司，其未来经营情况可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将加强完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。